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揭开“1040阳光工程”网络传销的黑幕
[ 编辑:搜虎精品社区 | 时间:2018-01-02 14:59:23 | 浏览:220次 | 来源: | 作者: ]

执法人员收缴的涉传物品

【直报网北京12月27日讯】(中国消费者报)11月16日凌晨,江苏省南京市栖霞区市场监督管理局马群分局会同南京市公安局特警、经侦、网安、技侦等部门,出动1000余名执法人员,在马群成功开展了一次大规模打击传销集中收网行动,彻底摧毁了一个以“1040阳光工程”为名的特大传销组织,捣毁传销窝点112处,查获涉传人员443名,现场抓获总管级人员60名,刑事拘留103人,取保候审2人。

以传养传 大总管开公司再骗钱

在这个名为“1040阳光工程”的传销组织中,张某是一个“大总管”级别的人物。大学毕业后,张某曾先后服务于深圳和南京的网络传销公司。这些公司往往以电商、微商、社交平台为外衣,编造只要缴费加入就能一夜致富的神话,骗取受害人钱财。

除“大总管”身份外,张某还经营着一家公司,打着理财的旗号,实际上却做着网络传销和非法吸收公众存款的勾当。

成立公司后,张某专门开发了APP,通过互联网招聘平台,以每月8000-1万元的高薪吸引年轻人。利用年轻人涉世不深、成功欲望强烈的特点,诱惑其加入传销组织。此外,张某还通过发放米、油等物品吸引中老年人,并对来访人员信息进行登记、分析,筛选出意志薄弱人群,进行感情铺垫,伺机拉入传销组织。

然而,所谓的平台销售分红只是一个幌子,其实质是诱惑成员发展下线,并通过骗取新加入者的费用不断敛财。根据警方对一名传销人员收入的核查,其通过平台销售分红取得的利润仅2000元,其余都是发展下线获得的奖励。

中国消费者报报道(葛绍刚 本报记者 薛庆元)据栖霞公安分局经侦大队办案民警介绍,张某成立公司的资金来源就是他在“1040阳光工程”传销中骗取的钱财,公司的股东也都是他在传销组织中拉来的成员。警方初步调查结果显示,该公司披着电商外衣,包装新颖,宣传手段多样,对年轻人、老年人同步入手,同时涉嫌传统传销、网络传销,以及非法吸收公众存款等多项违法行为。

骗来7名同学 只为报答女网友

11月16日凌晨,面对突如其来的栖霞警方,传销组织成员盛某没有表现出惊慌和懊恼,反而显得一身轻松:“我终于解脱了,我愿意把我知道的一切都告诉你们。”

2016年大学毕业后,经不住女网友王某的盛情邀请,盛某来到南京“创业”。由于刚毕业没有经济来源,盛某无钱缴纳份额。为了留住盛某,王某“慷慨解囊”,主动替其缴纳入会资金。为报答王某的相助之情,盛某一口气把自己的7位大学同学骗到了南京;而这7位同学又将各自的父母、亲朋好友拉进了这个传销团伙。仅半年时间,盛某的团队就发展到20多人,他一下晋升为“老总”,王某也借此成为传销团队的“直总”。

随着级别的提高和时间的推移,盛某慢慢认清了“1040阳光工程”的传销本质,可此时他已经是骑虎难下,“离开感觉对不起同学,不走又备受良心的煎熬,骗来的都是同学父母的血汗钱”。这种矛盾复杂的心理直到他见到警方的那一刻终于得到解脱。目前,盛某因涉嫌组织、领导传销被警方刑事拘留。

“辛勤”工作 树形图分析目标客户

在马群分局的打传陈列室,记者看到,执法队员收缴的涉传物品在房间围满一圈,有电话卡、传销笔记、传销书籍、音像制品、伪造的国家文件等,甚至还有一把管制刀具和一把能发射钢珠的仿真枪。

收缴的电话卡被分装在几个透明密封袋内,初步估算已逾千张。传销人员的笔记本装满4个大纸箱,整齐地码放在墙边。传销书籍、影碟堆放在另一面墙边的桌子上。

翻开其中一本笔记,可以看到记载着传销人员一天的“工作”流程,从早上6点至晚上10点安排得满满当当,除了“拜访客户”外,上午和下午分别有一次洗脑课,讲课人员都是临时安排的。

记者在笔记本上还看到了传销人员列出的拜访对象,主要分为“家人”“朋友”“同事同学”三大类,并配有细致的树形图。而传销人员对“目标客户”分析的详细程度也令记者大吃一惊,笔记本上密密麻麻地记载着“客户”的姓名、年龄、关系、性格、经济状况、兴趣、危机感、加入的可能性等。

与传销人员“辛勤”工作成反比的则是生活条件的苛刻。在一名传销人员的账本上,记者看到反复出现的购物记录则是馒头、大米、白菜。

传销人员的时间表

传销人员绘制的“目标客户”图表

建立数据库 为打传提供有力抓手

马群分局局长兼栖霞区打击传销执法队队长罗智刚介绍说,打传防传一直是马群分局工作的重中之重,而建立传销窝点、传销人员的数据库则为打传防传工作提供了有力的抓手。

罗智刚告诉记者,通过大数据比对,执法部门可在第一时间掌握传销人员动态,也能更快捷地破解传销组织内部的“暗语”;通过大数据监测,能够及时发现房屋租赁的异常信息,防止传销人员回流和外地传销组织进入;通过大数据分析,打传执法队可以将日常工作中获取的传销组织结构和人员脉络信息及时提供给公安部门,为统一执法行动提供可靠信息来源。

“房源是传销组织落地生根的前提,联合公安、街道、社区,以房源为基础建立大数据库,切断传销组织生存的根基,让传销无立足之地。”罗智刚说。据了解,自2016年栖霞区打击传销执法队成立以来,已经清除传销窝点1427个,遣散传销人员7000余人次。

(原标题:揭开“1040阳光工程”黑幕)


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